（原标题：成都智明达2025年第二次临时股东会会议材料）
成都智明达电子股份有限公司将于2025年7月16日15时在成都市青羊区敬业路108号T区1栋12楼会议室召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将审议三项议案：一是关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案；二是关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；三是关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。根据相关规定，公司就发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并提出了填补回报措施及相关承诺。同时，公司制定了未来三年股东分红回报规划，以完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策透明度。此外，公司编制了前次募集资金使用情况报告，并由信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。会议期间，股东享有发言权、质询权和表决权，需遵守会议秩序，手机调至静音，不得干扰会议正常程序。会议由公司董事会召集，董事长王勇主持。
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