（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-040
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月3日通过通讯方式送达全体董事。会议由董事长陈王保召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》，同意终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司，并授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件为合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。特此公告。合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年7月8日。
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