荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

浙江荣晟环保纸业股份有限公司将于2025年7月23日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，地点为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月23日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》。上述议案已分别经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议通过。股权登记日为2025年7月16日。法人股东和自然人股东需按规定办理登记手续，登记时间为2025年7月21日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。会议联系方式：联系电话0573-85986681，传真0573-85988880，邮箱rszyzhengquan@163.com。