春立医疗: 2025年第一次H股类别股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次H股类别股东大会决议公告）

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-029 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无被否决议案。涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，此议案需要经过 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会在 2025 年 6 月 26 日已经分别审议通过该议案，2025 年第一次 H 股类别股东大会于 2025 年 7 月 7 日审议通过。会议召开时间为 2025 年 7 月 7 日，地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号。出席会议的 H 股股东和代理人人数 1 人，持有表决权数量 11,087,726，占公司 H 股表决权数量的比例为 11.6541%。本次股东大会由董事会召集，由董事长史文玲女士主持，以现场投票的方式进行表决。公司在任董事 8 人，出席 8 人；在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书解凤宝出席会议；全体高管列席会议。议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案，审议结果为通过，表决情况为同意票数 11,087,726，比例 100.0000%，反对票数 0，弃权票数 0。本次股东大会见证的律师事务所为北京市万商天勤律师事务所，律师为石有明、李浩。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。特此公告。北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日。