(原标题:第十届董事会第九次(临时)会议决议公告)
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2025-023
福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会第九次(临时)会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开,应到董事11人,实到董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》规定,由董事长方晓东先生主持。会议审议通过以下议案:
一、审议通过《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》,表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权。经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人,任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核并通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权。经公司总经理钟永元先生提名,董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。
特此公告。福建发展高速公路股份有限公司董事会2025年7月8日。