（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-045 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司将于2025年7月22日下午14:30召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月22日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月15日。会议地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。会议审议事项包括修改公司章程及部分制度的议案，以及补选独立董事及专门委员会委员的议案。其中修改公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项。会议登记时间为2025年7月21日上午8:30至下午17:00，登记地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部。公司鼓励股东通过网络投票方式参加会议。联系人：钟宇，电话：0512-56918180，传真：0512-58511337。
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