（原标题：第九届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-043 宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告。会议通知于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式发出，于2025年7月4日在公司308会议室以现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长田少平先生主持，部分高级管理人员列席，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过两个议案：一是《关于修订宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定的议案》，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过，《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定》刊载于同日巨潮资讯网；二是《关于新增宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度的议案》，同样以9票赞成，0票反对，0票弃权通过，《宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度》也刊载于同日巨潮资讯网。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。宁夏英力特化工股份有限公司董事会2025年7月7日。
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