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万和电气: 董事会六届一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-04 22:14:51

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（原标题：董事会六届一次会议决议公告）

广东万和新电气股份有限公司董事会六届一次会议于2025年7月4日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事YU CONG LOUIE LU先生主持。会议审议通过了以下议案：选举YU CONG LOUIE LU先生为第六届董事会董事长，卢楚隆先生为副董事长，任期均为三年。选举产生第六届董事会各专门委员会委员，包括战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年。聘任赖育文先生为公司总裁，杨颂文先生、卢宇凡先生为副总裁，谢瑜华先生为财务总监，任期均为三年。聘任卢宇凡先生为董事会秘书，袁和珍女士为内部审计负责人，李小霞女士为证券事务代表，任期均为三年。所有决议均获得7票赞成，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

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