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航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

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(原标题:航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书)

国浩律师(上海)事务所关于航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年7月4日14:30召开,采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知于2025年6月19日披露,网络投票时间为7月4日9:15至15:00。

现场出席股东及代理人共6人,持股842,860,083股,占公司有表决权股份总数的25.55%。网络投票股东1,408人,持股383,144,547股,占11.61%。会议由公司董事会召集,出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师。

会议审议通过了五项议案:1. 补选公司第十三届董事会董事;2. 补选公司第十三届董事会独立董事;3. 调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容;4. 公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议;5. 取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件。

国浩律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

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