旗滨集团: 旗滨集团第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：旗滨集团第六届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-075 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月4日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司共有董事9名，全部参与表决，会议由董事长张柏忠先生召集和主持，全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。2025年5月27日至2025年6月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.24元/股），触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。根据相关规定及公司2025年第三次临时股东会授权，结合公司实际情况，同意将“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股。本次修正后的“旗滨转债”转股价格自2025年7月8日起生效，“旗滨转债”于2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股。特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年七月五日。