万集科技: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年7月4日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等事宜。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

4. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

6. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

7. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

8. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

9. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》，修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

10. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

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