思泉新材: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月3日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长任泽明主持，监事和高管列席。会议审议通过多项议案：

变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》并办理工商登记。公司注册资本由5,768.1334万元变更为8,075.3867万元，董事会席位由7名调整为9名，其中独立董事由3名增至4名，非独立董事由4名增至5名。该议案需提交股东会审议。
修订和制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等18项制度，其中前10项需提交股东会审议。
制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，需提交股东会审议。
提名第四届董事会非独立董事候选人任泽明、廖骁飞、吴攀、王懋，需提交股东会审议。
提名第四届董事会独立董事候选人邹业锋、周梓荣、胡海波、龚小寒，需提交股东会审议。
同意使用不超过7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月。
决定于2025年7月21日召开第一次临时股东会。