（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-041 广东思泉新材料股份有限公司将于2025年7月21日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为广东省东莞市企石镇企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月16日。会议审议事项包括变更注册资本、调整董事会席位及修订公司章程并办理工商登记、修订部分治理制度、公司未来三年股东分红回报规划、选举第四届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括任泽明、廖骁飞、吴攀、王懋，独立董事候选人包括邹业锋、周梓荣、胡海波、龚小寒。会议登记方式为现场登记、信函或电子邮件登记，不接受电话登记。现场登记时间为2025年7月18日9:00-17:00。公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。会议联系方式为电话0769-82218098，电子邮箱guozhichao@suqun-group.com。
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