索辰科技: 关于修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度的公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海索辰信息科技股份有限公司于2025年07月04日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定公司部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同时，根据法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司制定了相关的内部治理制度。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括公司治理结构、股东会、董事会、董事、高级管理人员、关联交易、财务管理等方面。此外，公司修订、制定了部分治理制度，具体制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等，其中部分制度需提交股东大会审议。修订、制定后的制度已于同日在上海证券交易所网站披露。特此公告。上海索辰信息科技股份有限公司董事会2025年07月05日。

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