澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-033 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司高管人员列席了会议，董事长李星星先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过两个议案：一是《关于控股子公司申请融资租赁业务并提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；二是《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》，决定于2025年7月21日在公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2025年7月5日。