（原标题：第十一届董事会2025年第十一次会议决议公告）
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-053
珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第十一次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年7月4日以现场加通讯表决方式召开。应出席董事六人，实际出席董事六人，其中董事长许仁硕、董事李晓锐、独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长陈衔佩主持，监事、高管列席。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
会议审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》，因生产经营需要，全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行申请流动资金贷款800万元，并由公司提供连带责任保证。此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围内，经董事会会议审议通过后即可实施。表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。珠海中富实业股份有限公司董事会2025年7月4日。
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