海泰发展: 天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）董事会决议公告内容摘要

（原标题：天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）董事会决议公告）

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2025-016

天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议通知和材料于2025年7月2日以电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，全体高级管理人员列席，会议由董事长刘超先生主持。

会议审议并通过了两项议案：

一是《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意以9,065.95万元的价格将全资子公司天津海发方信置地有限公司100%股权转让给关联法人天津海泰房地产开发有限公司，预计增加2025年度利润总额46万元。关联董事姚会兰女士、温晶晶女士、王融冰先生、周莹女士回避表决。本议案需提交股东会审议。

二是《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会。

备查文件包括第十一届董事会第十四次（临时）会议决议、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议及第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。天津海泰科技发展股份有限公司董事会2025年7月5日。