北斗星通: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-031 北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年7月3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，由董事长周儒欣先生主持。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟注销回购专用证券账户未使用的48,178股股份，占公司总股本的0.0089%，注销后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股。该议案尚需提交2025年度第二次临时股东大会审议。

第二项，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。同意公司使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

第三项，审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。公司定于2025年7月22日召开2025年度第二次临时股东大会。