（原标题：真兰仪表第六届董事会第十四次临时会议决议公告）
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-033 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告。会议通知于2025年6月30日以电子邮件和专人送达方式发出，于2025年7月3日以现场和通信结合的方式召开，由李诗华董事长主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。经董事长兼总裁李诗华先生提名，董事会提名委员会资格审查以及审计委员会审议通过，董事会同意聘任徐斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任徐斌先生为公司财务负责人之日起，李诗华先生不再代行财务负责人职责。徐斌先生具备相应专业胜任能力和从业经验，任职资格符合相关规定，不存在不得担任上市公司财务负责人的情形。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的相关公告。特此公告。上海真兰仪表科技股份有限公司董事会2025年7月3日。
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