*ST节能: 第十届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第五次临时会议决议公告）

神雾节能股份有限公司第十届董事会第五次临时会议于2025年7月3日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长朱林主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，提名余良程先生为第十届董事会非独立董事，该议案需提交股东会审议。
审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》，聘请侯体华先生为公司常务副总经理。
审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月21日下午14:30召开。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，因股票期权激励计划行权增加注册资本，并根据相关法律法规对公司章程进行修订，取消监事会和监事岗位，该议案需提交股东会审议。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，修订后更名为《股东会议事规则》，该议案需提交股东会审议。