洪汇新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材公告编号：2025-032

无锡洪汇新材料科技股份有限公司将于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会。会议由第五届董事会召集，召开时间为当天14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议地点为公司综合楼305会议室。股权登记日为2025年6月30日。

会议审议事项包括：修订公司章程、修订部分公司治理制度（含股东会议事规则、董事会议事规则等八项制度），以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括盛汉平、项洪伟、陈彧，独立董事候选人包括吴昌明、汪洋。议案1需2/3以上表决权通过，议案2需过半数通过。议案3、4采用累积投票方式选举。

登记方式包括现场登记、信函或传真，登记时间为2025年7月4日8:30-11:30和13:00-16:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。参会股东食宿及交通费用自理。