宏工科技: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-026号 宏工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式发出，于2025年7月3日以通讯表决方式召开。董事罗才华、何进、余子毅、孙宏图、独立董事陈全世、向旭家、贺辉娥以通讯方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司拟将注册地址由东莞市桥头镇大洲社区桥常路429号B栋变更为东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼108室，修订《公司章程》对应条款并办理工商变更登记手续。董事会提请股东大会授权董事会及授权人员办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。公司定于2025年7月21日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室召开2025年第一次临时股东大会。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。宏工科技股份有限公司董事会 二○二五年七月四日