（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告）
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-046
光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月2日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，由公司副董事长苏晓鹏先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。会议通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司临2025-047号公告。该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司临2025-048号公告。
特此公告。光大嘉宝股份有限公司董事会二0二五年七月三日。
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