御银股份: 独立董事年报工作制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事年报工作制度（2025年修订））

广州御银科技股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理机制，加强内部控制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用。根据中国证监会的有关规定，该制度要求独立董事在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽责。

每个会计年度结束后60日内，公司经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项进展，并安排独立董事对重大事项进行实地考察，上述事项应有书面记录及当事人签字。公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，见面会应有书面记录及当事人签字。董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。

本制度未尽事宜，独立董事应依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的规定执行。本制度由董事会负责制定并解释，自公司董事会审议通过后生效。广州御银科技股份有限公司董事会，2025年7月。