（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-092 深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年7月2日以书面传签表决的方式召开，应出席表决董事9人，实际出席董事9人。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司借款人民币1.35亿元，借款年化利率5%，借款期限为10个工作日。公司将通过合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。该议案获得8票同意，关联董事石访先生回避表决。
第二项议案为《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》，会议同意召开2025年第五次临时股东大会，具体内容详见相关公告。该议案获得9票一致同意。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及独立董事专门会议决议。深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2025年7月2日。
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