（原标题：第八届监事会第七次会议决议公告）
广州御银科技股份有限公司第八届监事会第七次会议于2025年7月2日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年6月27日以电子邮件方式送达各位监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等要求，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并结合公司实际经营管理修订《公司章程》，废止其附件《监事会议事规则》。具体内容详见巨潮资讯网《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号2025-037）和《公司章程（2025年修订）》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。特此公告。广州御银科技股份有限公司监事会2025年7月2日。
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