御银股份: 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年修订）内容摘要

（原标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年修订））

广州御银科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，旨在完善薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，确保公司发展目标的实现。该制度适用于公司董事、经理、副经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。薪酬制度遵循公司规模与业绩相符、责权利对等、公司长远利益、激励与约束并重的原则。

薪酬构成方面，股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，薪酬与考核委员会负责制定具体薪酬标准与方案。非独立董事薪酬根据是否兼任高级管理人员或非高级管理人员职务确定，独立董事实行津贴制。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬基于职位价值、责任、能力和市场行情，绩效薪酬与公司年度经营绩效挂钩。

薪酬发放上，津贴按月或其他期限定期发放，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司工资发放制度确定。公司代扣代缴个人所得税，离任人员按实际任期和绩效计算薪酬。特定违规情形下不予发放绩效年薪或津贴。

薪酬调整依据同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整和岗位变动。薪酬调整方案由薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员方案提交董事会审议，董事方案提交股东会审议。该制度自股东会审议通过之日起实施。