（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年修订））
广州御银科技股份有限公司董事会设立战略委员会，并制定工作细则。战略委员会旨在完善公司治理结构，提高重大决策专业化水平，防范战略和投资决策风险。委员会主要负责研究公司中长期发展战略和重大投资决策并提出建议，是董事会下设的专业委员会，经董事会批准成立，作为董事会的参谋机构，对重大战略调整及投资策略进行研究并对重大投资方案进行预审和跟踪。
战略委员会由三名董事组成，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员连选可以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，委员会应及时补足委员人数。
战略委员会的主要职责是研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案、决议需报公司董事会审议通过。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
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