浙江东日: 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告）

浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议于2025年7月2日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈生、赵阿宝、费忠新、车磊、朱欣。会议豁免提前5日通知的时限要求，符合相关规定，由董事长陈加泽主持。

会议审议通过了两项议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，选举杨澄宇先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。详情见同日披露的《关于非独立董事辞任暨选举第九届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-035）。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》，根据公司近期章程及组织架构调整，对董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员进行调整。战略委员会召集人为陈加泽，成员为杨澄宇、赵陈生、费忠新、赵阿宝；薪酬与考核委员会召集人为费忠新，成员为车磊、朱欣；提名委员会召集人为朱欣，成员为车磊、赵陈生；审计委员会召集人为车磊，成员为费忠新、朱欣。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。浙江东日股份有限公司董事会二〇二五年七月二日。