（原标题：第十二届董事会第四十一次会议决议公告）
武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第四十一次会议于2025年7月2日上午9:30以现场及通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月23日以电话及电子邮件形式发出。会议由董事长陈吉红先生召集和主持，应到董事9名，全部出席，监事、高管列席。
会议审议通过三项议案：一是《关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；二是《关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；三是《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。前两项议案尚需提交股东大会审议。
公司定于2025年7月18日在公司会议室召开2025年第五次临时股东大会，采用现场及网络投票相结合的方式。相关公告具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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