潍柴重机: 潍柴重机股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：潍柴重机股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议公告）

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-030 潍柴重机股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告。会议于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议审议通过三项议案：1. 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案，关联董事傅强、张良富、李健回避表决，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；2. 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案，关联董事同样回避表决，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；以上两项议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。3. 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的具体召开时间和地点，并由董事会秘书安排向股东发出通知及其他相关文件。特此公告。潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年七月二日。上述 1-2 项议案具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网的《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。