宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告）

新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司82%股权，同时拟通过支付现金方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。针对此次交易，大信会计师事务所对标的公司进行了加期审计，并对公司编制的2024年度和2025年1-3月的备考合并财务报表进行了审阅。

基于上述情况，公司对重组报告书进行了修订，主要内容包括：更新部分一般释义；更新本次交易对上市公司的影响、已履行和尚未履行的决策程序及报批程序、摊薄即期回报情况及相关填补措施；更新对摊薄上市公司即期回报的风险、客户集中风险、标的公司业绩下滑的风险、募投项目用地和环评批复相关风险的分析；更新上市公司财务数据、标的公司主要资产情况、负债情况、合法合规情况和诉讼情况、主营业务发展情况和财务数据、关联方非经营性资金占用情况的说明；更新标的资产评估结果对关键指标的敏感性分析；更新对本次交易符合相关法规规定的论证；更新上市公司财务数据、交易标的所处行业特点、标的公司财务数据、本次交易对上市公司的影响；更新报告期内关联方情况及关联交易情况；更新独立董事专门委员会意见、法律顾问对本次交易的意见。修订后的报告书已于2025年7月3日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。