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藏格矿业: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-07-02 19:09:33

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

藏格矿业股份有限公司将于2025年7月8日下午2:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室。会议将审议四个议案。议案一为公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，拟在紫金财务公司开展存贷款等业务，每日最高存款余额与利息之和不超过20亿元，最高贷款余额与利息之和不超过10亿元。议案二为公司及全资子公司申请不超过150亿元或等值外币的银行综合授信额度，并为其中不超过50亿元的授信业务提供担保。议案三为修订《独立董事工作规则》为《独立董事工作制度》，以完善公司治理结构。议案四为修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》，以构建激励约束机制。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，参会人员包括股东及股东代表、董事、高管等。公司董事会聘请律师事务所执业律师出席并出具法律意见。

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