宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告）

新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月2日召开，会议由董事长高伟主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席。会议审议通过四个议案。

一是审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，根据相关法律法规，公司编制了该报告书及其摘要，并将根据监管机构审核意见进行修订。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵颀炜、戚俊杰、尚德回避表决。

二是审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，为保持财务数据有效性，公司聘请审计机构出具了加期审计报告和备考审阅报告。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵颀炜、戚俊杰、尚德回避表决。

三是审议通过《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》，公司董事会制定了填补即期回报的措施，相关人员作出承诺。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵颀炜、戚俊杰、尚德回避表决。

四是审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。