ST特信: 董事会第九届十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会第九届十五次会议决议公告）

深圳市特发信息股份有限公司董事会于2025年7月1日召开第九届十五次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过两个议案。

一是关于申请撤销其他风险警示的议案。公司股票自2024年5月14日起被实施其他风险警示，原因为公司及相关责任人收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，并披露了相关公告。公司已对2015-2019年度财务报表进行会计差错更正，并披露了更正公告。公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自行政处罚决定书作出之日起即将满12个月，公司将于2025年7月7日向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。公司自查不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。

二是关于信息本部向东莞银行申请5亿元授信的议案。同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，总用信额度不超过5亿元整，担保方式为信用，授信期限1年。

公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。相关信息请以公司在指定媒体披露的公告为准。