（原标题：第七届董事会第三十三次会议决议公告）
湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈烈权召集和主持，九名董事全部出席并参与表决。会议审议并通过了以下议案：
审议批准《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。
审议批准《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，该议案同样需提交2025年第五次临时股东大会审议。
审议通过《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，该议案也需提交2025年第五次临时股东大会审议。
审议通过《关于回购股份并注销的议案》，该议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。
相关公告详情可查阅巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。备查文件包括公司第七届董事会第三十三次会议决议。特此公告。湖北能特科技股份有限公司董事会，二○二五年七月三日。
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