（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-064 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月2日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开，由董事长陈学敏主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共166人，持有表决权的股份总数为82,052,478股，占公司有表决权股份总数的39.0863%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。
会议审议通过三项议案：1. 关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案。所有议案均获得超过99.8%的A股股东同意，且均为特别决议议案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者单独计票，关联股东周志回避表决。
广东信达律师事务所黄劲业、易明辉律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
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