科华控股: 科华控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：科华控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

科华控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月1日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长陈洪民先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：一是《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议，具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2025-038）和修订后的《公司章程》；二是《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，关联董事陈洪民、陈小华回避表决；三是《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容见同日披露的相关公告（公告编号：2025-040）。所有议案均获全票通过。科华控股股份有限公司董事会2025年7月3日。