（原标题：国投资本股份有限公司九届二十六次董事会决议公告）
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-039 国投资本股份有限公司九届二十六次董事会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：董事葛毅先生因工作原因委托董事陆俊先生出席本次董事会。会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席1人，以通讯表决方式出席4人。会议由董事陆俊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：1. 同意选举崔宏琴女士为公司第九届董事会董事长，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。2. 制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，积极响应上交所倡议。3. 审议通过了经理层成员2025年度绩效合约，结合公司年度经营任务、重点工作目标及经理层成员岗位职责情况制定。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。国投资本股份有限公司董事会 2025年7月1日。
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