中国东航: 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第6次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国东方航空股份有限公司董事会2025年第6次会议决议公告）

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第6次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议合法有效。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，将提交公司最近一次股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，将提交公司最近一次股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，将提交公司最近一次股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，同意撤销公司监事会和监事，废止《监事会议事规则》，由董事会审计和风险管理委员会行使监事会职权，将提交公司最近一次股东大会审议。

5. 审议通过《关于调整公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项的议案》，同意2025年度飞发出售日常关联交易金额上限为人民币18亿元、飞机及发动机租赁总金额上限为46亿美元、使用权资产总值上限为36.50亿美元，将提交公司最近一次股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2026年至2028年日常关联交易事项的议案》，同意公司2026年至2028年度各年度日常关联交易金额上限及相关框架协议，将提交公司最近一次股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第二次临时股东大会，并授权董事长择机发布股东大会通知。