（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-041 广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月1日在公司会议室召开。会议通知及材料已于2025年6月20日以电话、邮件形式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独立董事以通讯方式参加。会议由董事长冯就景主持，全部监事和高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目“新能源及特种装备电缆组件项目”已投产运营，满足结项条件，公司同意对该项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。由于节余募集资金小于募集资金净额的10%，本议案无需提交股东会审议。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。备查文件包括第五届董事会第二十三次会议决议。特此公告。广东日丰电缆股份有限公司董事会2025年7月2日。
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