福莱新材: 福莱新材第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：福莱新材第三届董事会第十二次会议决议公告）

浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年7月1日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长夏厚君主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订、制定、废除公司部分制度的议案》，部分制度修订及制定尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，13名激励对象符合解除限售条件，可解除限售982,800股，占公司总股本的0.35%，关联董事李耀邦、聂胜回避表决。

4. 审议通过《关于增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》，同意新增担保额度和被担保对象烟台福莱新材料科技有限公司，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万元，合计总金额不超过1.4亿元，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。