（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
大连达利凯普科技股份公司第二届董事会第十一次会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年6月23日通过邮件送达全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵丰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
会议审议通过了两项议案。一是《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李师慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，该议案已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审议，具体内容及相关人员简历详见巨潮资讯网相关公告。二是《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局需要，提升管理水平和运营效率，同意增设战略投资部，并授权公司管理层负责具体实施及进一步细化相关事宜，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对。
备查文件包括第二届董事会第十一次会议决议、第二届董事会审计委员会第六次会议决议、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
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