同仁堂: 同仁堂 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：同仁堂 2025年第二次临时股东大会会议资料）

北京同仁堂股份有限公司将于2025年7月14日上午9:30在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理制度、对外提供财务资助管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、独立董事管理办法等议案，并选举第十届董事会非独立董事。修订后的相关制度已于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露。此外，会议将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。参会股东需提前入场并配合身份核对，会议期间请关闭或静音手机，遵守会场秩序。股东大会将由董事长邸淑兵主持，选举监票人、计票人，并进行现场投票表决和交流。