华谊集团: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

上海华谊集团股份有限公司发布董事会议事规则（2025年修订），旨在规范董事会议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则由公司董事会拟订并经股东会通过后实施，对全体董事和董事会运作具有约束力。董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，其中一名董事由职工代表担任。董事会主要职权包括召集股东会、制定经营计划、决定投资方案、制定财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。董事会可决定不超过公司最近一期经审计总资产额百分之十的资产购买、出售等事项，授权经营层对不超过三亿元的资产相关事项进行决策。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会具体负责不同领域事务并向董事会提出建议。规则还明确了董事会会议的召集、召开、表决及决议程序，确保会议记录完整、真实并保存不少于十年。规则经股东会审议通过后生效。