(原标题:金健米业关于召开2025年第二次临时股东会的通知)
证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2025-34号
金健米业股份有限公司将于2025年7月17日14点30分召开2025年第二次临时股东会,会议地点为湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号公司总部五楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年7月17日9:15-15:00。
会议审议议案包括:1. 关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案;2. 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案,其中吴静桦先生为独立董事候选人。上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过,并于2025年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。
股权登记日为2025年7月10日,登记时间为2025年7月16日9:00至16:00。登记地址为湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处。联系人:孙叶子、王蓉,联系电话:(0736)2588216。
与会股东交通及食宿费用自理。网络投票期间如遇突发重大事件影响,股东会进程将按当日通知进行。