科新发展: 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告）

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-027 山西科新发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园召开，由董事长连宗盛主持，采用现场结合视频方式举行，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共65人，持有表决权股份数87,669,589股，占公司有表决权股份总数的33.3953%。

会议审议通过了包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度财务决算报告》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于确定董事长薪酬的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》、《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》、《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》在内的多项议案，所有议案均获通过。

议案7的关联股东回避表决，议案9、10、11为特别决议议案，其余为普通议案。国浩律师（深圳）事务所的何俊辉、叶婷律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。