长久物流: 长久物流：第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：长久物流：第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-040 北京长久物流股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年6月30日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年6月25日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，全部出席。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议通过了两个议案。一是《关于公司董事会秘书变动的议案》，表决情况为赞成7票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-038号公告。

二是《关于追加公司及下属子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决情况为赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏回避表决。该议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-039号公告。特此公告。北京长久物流股份有限公司董事会2025年7月1日。