中坚科技: 中坚科技：董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：中坚科技：董事会议事规则（2025年6月））

浙江中坚科技股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定。

董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。

董事会需确定对外投资、资产处置等权限，建立严格审查和决策程序。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开2次会议，临时会议在特定情况下召开。董事会议通知需提前10日发出，特殊情况可缩短通知时间。

董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票。会议记录需保存不少于10年。规则自股东会审议通过之日起生效。