福立旺: 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告）

福立旺精密机电（中国）股份有限公司于2025年6月30日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案及制定和修订部分公司治理制度的议案。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。公司注册资本由24,116.4188万元变更为25,926.9037万元，因可转换公司债券“福立转债”累计转股18,105,310股。《公司章程》修订内容包括公司组织架构、股东权利义务、股东大会和董事会职权、利润分配政策等。此外，公司制定了《董事离职管理制度》，并对多项内部治理制度进行了修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。修订后的制度在上海证券交易所网站披露。本事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会二〇二五年七月一日。